В Тюмени правоохранительные органы провели операцию, в ходе которой была задержана организованная преступная группа (ОПГ), состоящая из 18 человек. Участники этой группы обналичивали материнский капитал, похитив при этом более 55 миллионов рублей за 11 лет мошеннической деятельности. Об этом сообщает MegaTyumen.Ru.
Идея преступной схемы была разработана в 2015 году, когда жительница Кургана, родившаяся в 1982 году, зарегистрировала фирму, формально занимающуюся консультациями в сфере недвижимости. В течение времени она привлекла к своему делу 17 сообщников, которые помогали реализовывать план.
Злоумышленники находили женщин, имеющих право на получение материнского капитала, через знакомых в Кургане и Тюмени. На тот момент сумма материнского капитала составляла в среднем около 466 тысяч рублей. Они вводили этих женщин в заблуждение, обещая законные способы обналичивания части положенной суммы.
Следующий шаг преступной схемы заключался в том, что участники группы находили заброшенные дома в Курганской области, стоимость которых составляла около 80 тысяч рублей. Затем они оформляли фиктивные договоры купли-продажи, в которых завышали цену до уровня материнского капитала.
Когда средства от государства поступали, аферисты распределяли их следующим образом: реальную стоимость жилья выплачивали продавцам, а женщинам, имеющим право на маткапитал, выдали от 50 до 80 тысяч рублей. Оставшиеся средства присваивались мошенниками. В итоге группа сумела похитить 55 миллионов рублей из бюджета.
Для легализации незаконно полученных средств, организатор группы искала граждан, желающих улучшить свою кредитную историю. Она предоставляла им займы, которые затем переводила на их карты. Люди вскоре возвращали деньги наличными, что позволяло скрыть истинный источник дохода.
В ходе следствия были опрошены более 400 свидетелей, исследовано около 120 объектов недвижимости и изъято большое количество документов из пенсионного фонда. Чтобы компенсировать материальный ущерб, правоохранители наложили арест на имущество и счета фигурантов дела.
Расследование, проведенное следственным управлением УМВД по Тюмени, завершено. Все 18 участников группы обвиняются по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, а дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Кроме того, ранее сообщалось о другом случае мошенничества в Тюмени, когда злоумышленник обманул трех участников специальной военной операции (СВО).